Тысячи инвесторов в Индии добиваются возвращения $100 млн, утраченных в результате участия в мошеннической финансовой пирамиде Falcon, предлагавшей краткосрочные инвестиции с обещанием высокой прибыли.
Как сообщает агентство Reuters, индийская полиция арестовала двух мошенников после возбуждения уголовного дела против компании Falcon Invoice Discounting, которая предлагала вкладчикам доход в 22% от участия в финансовой схеме. Аферисты выдавали ее за инвестиционную платформу, якобы созданную совместно с компаниями Amazon и Britannia. Главному организатору пирамиды удалось скрыться, правоохранители объявили его в розыск. По данным полиции штата Телангана, где с 2021 года действовали мошенники, почти семь тысяч инвесторов через соцсети вложили в пирамиду 17 млрд рупий (около $196 млн), из которых им удалось вернуть только половину.
Индийские власти выражают озабоченность растущим числом жалоб обманутых участников различных финансовых пирамид и фальшивых инвестиционных схем. В январе полиция ликвидировала мошенническую пирамиду ювелирной компании Torres в штатах Махараштра и Раджастхан. В ней активно участвовали семь граждан Украины и их индийский сообщник, которые выехали из Индии до начала расследования.
Они успели нанести ущерб 18 тыс. индийцам на нескольких миллиардов рупий. СМИ сообщают, что в создании фейковых инвестиционных схем данной пирамиды участвовали до 47 мошенников, действовавших с территории Украины и за ее пределами.