Воронежский предприниматель, являющийся бенефициарным владельцем группы компаний в сфере общественного питания, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 700 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Следствием установлено, что предпринимателем, являющимся участником и бенефициарным владельцем группы компаний в сфере общественного питания, создана схема ухода от налогообложения, при которой в результате "дробления бизнеса" путем формальной регистрации сотрудников группы компаний и их родственников в качестве индивидуальных предпринимателей были созданы условия, позволяющие применять специальные налоговые режимы для минимизации налоговых обязательств. В результате неправомерных действий в период с 2019 по 2021 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации более чем на 700 млн рублей", — говорится в сообщении.
Следователями СК во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и полиции проведены обыски в организациях, входящих в группу компаний подозреваемого, и по местам его жительства. Подозреваемый в ходе допроса отрицал причастность к преступлению и отказался принять меры к возмещению ущерба. Следователем для установления всех обстоятельств назначены налоговая и компьютерно-техническая судебные экспертизы, допрошены свидетели, проводятся другие оперативно-разыскные мероприятия.