Правоохранительные органы Испании сообщили о пресечении деятельности преступной организации, которая, предположительно, совершила мошенничество на 32,8 млн евро при торговле алкогольными напитками. Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции, который имеется в распоряжении ТАСС.
По ее информации, операция, в рамках которой были задержаны 18 человек, координировалась Европейской прокуратурой. Стражи порядка провели 12 обысков в королевстве. Расследование началось после того, как полицейские узнали о существовании преступной структуры, действовавшей через подставные компании в Бельгии, Португалии и Испании. В ходе следствия было установлено, что они использовали фиктивные счета-фактуры для уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже больших объемов алкогольной продукции на испанском рынке.
По подсчетам стражей порядка, преступная деятельность могла принести около 32,8 млн евро в период с 2019 по 2025 год, нанеся сопоставимый ущерб казне Испании и бюджету ЕС. В ходе операции правоохранительные органы заблокировали многочисленные счета физических и юридических лиц, наложили арест на транспортные средства, 40 объектов недвижимости и изъяли более 430 тыс. евро наличными.