Экс-мэр Петрозаводска, менеджер по персоналу компании «Олония» Галина Ширшина, а также директор компании и юрист задержаны по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Задержаны три фигуранта уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет об экс-мэре Петрозаводска, менеджере по персоналу компании «Олония» Галине Ширшиной, директоре компании Ольге Раздрогиной и юристе предприятия Наталье Григорян», — сказал собеседник.
Во вторник следственное управление СК РФ по Карелии сообщило о задержании трех фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Их личности и название организации не указывались. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год участники организованной преступной группы разработали и реализовали схему искусственного дробления бизнеса. Для незаконного снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость они создали сеть взаимозависимых юридических лиц, применявших упрощенную систему налогообложения. Формально данные организации вели розничную и оптовую торговлю продукцией комбината, однако в реальности функционировали как единый хозяйствующий субъект под общим брендом.
«Фактический руководитель предприятия осуществлял общее управление финансово-хозяйственной деятельностью всей группы компаний, контролировал распределение денежных потоков, формирование бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Его родственница, являвшаяся единственным учредителем и генеральным директором предприятия, а также ряда подконтрольных организаций, обеспечивала использование собственных помещений для деятельности «дробленых» структур, их финансирование и подписание отчетности. Другой обвиняемый, занимавший должность директора предприятия в указанный период, курировал текущую операционную деятельность и кадровое обеспечение схемы. Четвертый фигурант осуществлял юридическое сопровождение, регистрировал новые юридические лица и определял модель ведения бизнеса», — сказано в сообщении.
По данным СК, для имитации самостоятельности подконтрольных организаций обвиняемые искусственно распределяли трудовые ресурсы, активы и материально-производственные ценности. Они вели разрозненный бухгалтерский учет и формировали фиктивный документооборот. Это позволяло удерживать выручку каждого участника группы для применения упрощенной системы налогообложения. Действия обвиняемых повлекли неуплату налога в федеральный бюджет в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма недоимки составила более 195 млн рублей.
Четвертый фигурант
Основной фигурант, осуществлявший фактическое руководство преступной деятельностью, по данным следствия, находится за пределами страны. Он скрылся от следствия и суда и в 2024 году заочно осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По данным источника ТАСС, речь идет о бизнесмене Василии Попове. В апреле 2024 года его приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с муниципальной собственностью. Сообщалось, что приговор ему вынесли заочно, так как Попов живет в Финляндии, где ему дали политическое убежище.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные эпизоды преступной деятельности иных лиц. В качестве обеспечительных мер на имущество организации наложен арест.