Сегодня: 2019-12-05    Если о событии не сообщают Крестьянские ведомости — значит, события не было         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.         "Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны".           Агробизнес начинается с Крестьянских ведомостей         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.         Читают многих, цитируют Крестьянские ведомости         Если в вашем доме Крестьянские ведомости - значит, у вас все дома!         ПРОДАЕТСЯ три агропредприятия и два складских комплекса в Москве и Подмосковье, готовый бизнес с готовым сбытом. Звоните. ПРОДАЕТСЯ.

Сельскохозяйственный банк Китая заплатит $215 млн штрафа за нарушение законов США.

Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China) согласился выплатить штраф в размере $215 млн с целью урегулировать претензии со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, касающиеся нарушения американских законов в области легализации незаконных доходов. Ряд операций, вызвавших подозрение властей Нью-Йорка, относились к компаниям из России, Китая и стран Ближнего Востока, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Сельскохозяйственному банку Китая инкриминировалось умышленное сокрытие переводов через отделение в Нью-Йорке денег, предположительно полученных противоправным путем, уточняет издание. По его информации, руководство банка игнорировало предупреждения своих американских сотрудников в отделении, которые знали о транзакциях и заявили о необходимости поставить о них в известность органы финансового надзора США.

Сельскохозяйственный банк Китая согласился заплатить штраф и признал справедливость претензий Департамента финансовых услуг штата, уточнили в The Wall Street Journal. Издание отмечает, что департамент не обвинял напрямую китайское финансовое учреждение в «отмывании» преступно нажитых средств.

Сельскохозяйственный банк Китая вместе с Промышленным и коммерческим банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC), Банком Китая (Bank of China), Строительным банком Китая (China Construction Bank) и Банком коммуникаций (Bank of Communications) являются пятью крупнейшими банками КНР. В сентябре Федеральная резервная система, выполняющая в США функции центробанка, настоятельно рекомендовала Сельскохозяйственному банку Китая устранить «серьезные недостатки» в контроле за операциями, подпадающими под категорию легализации средств, нажитых противоправным путем.

Автор: KVEDOMOSTI.RU

Источник новости

 
 
Комментировать



Авторизация

Войти с помощью соц.сетей: 


Если вы по каким-то причинам не можете войти на сайт, воспользуйтесь функцией восстановления пароля или напишите администратору

Регистрация

Войти с помощью соц.сетей: 


Генерация пароля