Голландский регулятор азартных игр выпустил очередное предупреждение для провайдеров онлайн-игр в стране, заявив, что они "все еще недостаточно соблюдают" финансовые обязательства.
Это произошло после того, как ведомство сообщило, что провело расследование на предмет соблюдения обязательств, возложенных на провайдеров онлайн-игр в соответствии с Законом об отмывании денег и финансировании терроризма (предотвращение), а также изучило данные голландского подразделения финансовой разведки. Особое предупреждение уже получил игорный клуб Лев.
В результате Ksa заявил, что, согласно результатам исследования, провайдеры азартных онлайн-игр видят смысл проверять соответствие происхождения средств доходам игрока только в том случае, если депозиты на счет игрока значительно превышают 2 500 евро.
Кроме того, регулятор добавил, что в связи с результатами исследования он также проведет дополнительные расследования в отношении двух владельцев лицензий.
Добавляется, что "также выяснилось, что провайдеры азартных онлайн-игр не сообщают обо всех транзакциях", таких как транзакции на сумму €15 000 за 24 часа или другие необычные транзакции, в FIU - Нидерланды, что "они обязаны делать".