Идентификацию клиентов организаций, подпадающих под «антиотмывочный закон» разрешается проводить с помощью водительских прав. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволяет любой компании, осуществляющей операции с деньгами и иным имуществом запросить у кредитной организации идентификацию клиентов, включая упрощенную. Ранее такая возможность была у профучастников фондового рынка. Теперь ее получили ломбарды, лизинговые компании, операторы мобильной связи и другие организации.
Читайте также:
• Центробанк начал тестирование «антиотмывочной платформы»
• СМИ: в России могут ввести новую категорию сомнительных клиентов банков
• Лимит подконтрольных банковских операций предложили повысить до 1 млн рублей
Кроме того, с согласия клиента все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом смогут подтвердить достоверность предоставляемых сведений с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для упрощенной идентификации можно будет использовать водительские права.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.