Ярославль. 21 июля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР — Фигурантами уголовного дела о нелегальной банковской деятельности стали трое жителей Ярославской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Установлено, что на счета подконтрольных подозреваемым организаций по фиктивным основаниям клиенты переводили деньги. После этого фигуранты дела выводили их в наличный оборот. За эту операцию они брали процент.
«По предварительном данным, преступный доход подозреваемых превысил 20 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по п. «б». ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Подозреваемые, житель Рыбинска и двое жителей Ярославля, находятся под подпиской о невыезде.
Войдите, чтобы отправить комментарий