Объем вывода денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился в 2022 году на 16% по сравнению с 2021 годом — с 43 до 36 млрд рублей, следует из отчета Банка России.
"В 2022 году объем вывода денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на 16% по сравнению с 2021 годом (с 43 до 36 млрд рублей). Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе возрос на 3% по сравнению с 2021 годом (с 62 до 64 млрд рублей)", — говорится в отчете.
Регулятор также отметил, что существенно (в 2,5 раза) уменьшился объем операций с использованием исполнительных документов, выданных по фиктивным основаниям.
Как указал ЦБ, с вводом в действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) со второго полугодия 2022 года объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе начали снижаться по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Первые итоги работы платформы ЗСК свидетельствуют о том, что кредитные организации стали отказывать в проведении операций клиентам с низким уровнем риска реже, а клиентам с высоким уровнем риска — значительно чаще. Таким образом, в 2022 году кредитные организации предотвратили вывод около 30 млрд рублей в теневой сектор экономики", — говорится в отчете.
По данным регулятора, обналичивание денежных средств вне банковского сектора (продажа организациями, осуществляющими деятельность в сфере организованной оптово-розничной торговли и туристическом секторе, неинкассированной наличной выручки) сократилось в 2022 году на 5% (с 30,5 до 29 млрд рублей).
Объем вывода средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на 16% — ЦБ РФ
Войдите, чтобы отправить комментарий