British American Tobacco выплатит США более $600 млн за нарушение санкций против КНДР

Британский производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT, "Бритиш американ тобэкко"), являющийся одним из крупнейших в мире, согласился выплатить американским властям более 629 млн долларов в связи с нарушением санкций против КНДР. Об этом во вторник сообщило Министерство юстиции США.
"British American Tobacco и ее дочерняя компания BAT Marketing Singapore (BATMS) ["Би-эй-ти маркетинг Сингапур"], один из крупнейших в мире производителей табачных изделий, согласились выплатить штрафы на общую сумму более 629 млн долларов США для урегулирования обвинений со стороны властей США в банковском мошенничестве и в нарушении санкций, связанных со схемой ведения компаниями бизнеса в Северной Корее через стороннюю компанию в Сингапуре", — говорится в заявлении Минюста.
В судебных документах, на которые ссылается ведомство, сказано, что дочернее предприятие компании в Сингапуре признало себя виновном, а сама BAT заключила "соглашение об отсрочке судебного преследования" в связи с обвинением в "сговоре для совершения банковского мошенничества". Министерство юстиции США утверждает, что в 2007 году BAT передала свои продажи в КНДР сторонней компании и выступила с публичным заявлением о том, что больше в продажах табака в КНДР не участвует. Однако в действительности она продолжила вести бизнес в стране через стороннюю компанию и "сохраняла контроль над всем соответствующими аспектами северокорейского бизнеса".
По данным ведомства, BAT осуществляла платежи за табак, который продавался организациям в КНДР через компанию в Сингапуре. Банковских операций было проведено на сумму 415 млн долларов. "Для осуществления этих платежей северокорейские покупатели использовали подставные компании, чтобы банки США, которые обрабатывали операции, не знали о связи с Северной Кореей", — указал Минюст.
Министерство также отметило, что федеральный судья округа Колумбия 25 апреля обвинил в реализации "многолетней схемы облегчения продажи табака в Северную Корею" банкира из КНДР и двух граждан Китая.
Сама BAT в своем заявлении сообщила, что достигла соглашения с Минюстом и Управлением по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC) для урегулирования "ранее раскрытых расследований по подозрениям в нарушении санкций". Компания утверждает, что выплатит американским властям свыше 635,2 млн долларов плюс проценты.