Сотрудники агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали Султана Махмадова, которого СМИ называют "водочным королем". Как сообщили в пресс-службе агентства, по решению суда он арестован по подозрению в организации нелегального производства спирта, которое выдавали за завод кормовых добавок, где также занимались майнингом криптовалюты.
"Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции — этилового спирта — на территории Жамбылской области <…>. Организатор помещен под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
По данным агентства, расследование ведется в отношении руководства компании "БМ" и ряда аффилированных компаний по факту создания организованной преступной группы, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. По версии следствия, работу предприятия выдавали за "законное производство биоэтанола и кормовых добавок", однако "фактически на территории товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах".
В агентстве считают, что спирт с предприятия доставляли в подпольные цеха по изготовлению суррогатного алкоголя на территории Жамбылской и граничащей с Россией Восточно-Казахстанской области, а также в третий по численности населения в стране город Шымкент. Продукция таких цехов представляла угрозу для потребителей, подчеркнули в агентстве.
"В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс. литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге ($521 тыс. — прим. ТАСС). Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования. В настоящее время в целях конфискации наложен арест на семь единиц автотранспорта", — добавили в ведомстве.
В агентстве также отметили, что Махмадов в 2010 году уже был осужден за аналогичные преступления. Информационный портал "Город Тараз" в 2009 году сообщал, что Махмадова судили за уклонение от уплаты налогов, а также кражу материалов из местного управления комитета нацбезопасности, которые затем были опубликованы в прессе. Перед приговором суда фигурант, находившийся под домашним арестом, сбежал, но вскоре был задержан в аэропорту Бишкека при попытке сесть на рейс до Москвы. Суд назначил ему семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.