Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 18,6 млн рублей специализирующуюся на оптовой торговле компанию, которая, как установила проверка Уральской транспортной прокуратуры, провела валютные махинации на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Уральской транспортной прокуратуры.
«Как было установлено в ходе проверки, компания из сферы оптовой торговли нарушала законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. Судом в отношении компании было назначено наказание в виде штрафа в размере 18,6 млн рублей. В доход государства также конфисковано 6,2 млн рублей», — сказали в пресс-центре.
В прокуратуре пояснили, что во время прокурорской проверки было установлено, что незаконные действия совершались с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Фирма перечислила со своих счетов свыше 60 млн рублей на банковские счета в страну Ближнего Востока. Деньги переводились под видом договора процентного займа, также под видом договора купли-продажи объекта недвижимости.
В пресс-центре отметили, что транспортной прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами, заведомо полученными преступным путем). В отношении директора возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере), ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном размере).
Войдите, чтобы отправить комментарий