Директора томской коммерческой организации обвинили в трех преступлениях — в уклонении от уплаты налогов на 390 млн рублей, в незаконных валютных операциях на 240 млн рублей и в покушении на мошенничество на 30 млн рублей. Общая сумма по всем эпизодам — 660 млн рублей, фигурант признал вину, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Томской области.
«Возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.
В СК не сообщили название организации, но в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об ООО «Авиа спец сервис». Компания была зарегистрирована в Томске в 2010 году, ее директором в период совершения преступлений был Андрей Неганов. Среди дополнительных видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2025 году компания, связанная со строительством жилого комплекса «Стрижи» на въезде в Томск, была признана банкротом
По данным следствия, с октября 2023 года по март 2025-го директор ООО, занимающегося оптовой торговлей и строительными работами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей. В налоговые декларации включались ложные сведения о договорах с контрагентами, налогооблагаемая база занижалась, а расходы завышались.
Помимо этого, обвиняемый перевел на счета иностранных компаний-нерезидентов более 240 млн рублей, используя подложные международные контракты. Также он подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС на сумму свыше 30 млн рублей. Довести преступление до конца он не смог, так как налоговая отказала в возмещении.
Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении УФСБ России по Томской области. При предъявлении обвинения фигурант признал вину. Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
Войдите, чтобы отправить комментарий