В.Зубков: В крупных компаниях выявлены следы коррупции.

Первый вице-премьер России Виктор Зубков в ходе встречи с Председателем Правительства Владимиром Путиным сообщил, что по итогам проведенных за последние несколько недель проверок в 30 крупных компаниях и одном банке была выявлена противоправная деятельность, сообщается на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

Кроме того, проверки были проведены в пяти банках, и одно кредитное учреждение «экзамен» не сдало. В ходе обысков в банке было обнаружено очень много документов, подтверждающих противоправные действия, а также более 500 печатей фирм-однодневок, около 10 гербовых печатей, в том числе суда Москвы и налоговых инспекций, отметил чиновник.

В настоящий момент по факту противоправных действий возбуждены уголовные дела, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступлений, отметил чиновник, передает РБК. Проверки были проведены в рамках деятельности межведомственной группы по пресечению незаконных финансовых операций и по борьбе с коррупцией, которая работает под руководством В. Зубкова чуть больше месяца.

В. Зубков подчеркнул, что порядок работы — сбор участников группы в узком составе и рассмотрение конкретных вопросов, связанных с крупными финансовыми потоками, — позволяет работать эффективно, что отметили и в правоохранительных органах.

В свою очередь руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин отметил, что в состав группы вошли только реальные практики, которые участвуют в процессе борьбы с отмыванием грязных денег, незаконными финансовыми операциями. Члены группы уже разработали пакет мер, который должен быть представлен до 30 марта. В частности, среди инициатив значится предложение дать банкам в соответствии с международным стандартом право приостанавливать операции и отказываться от проведения таких операций, если они видят, что они сомнительны.

Кроме того, члены группы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, в частности санкционировать возможность привлечения к ответственности юридические лица, для того, чтобы была возможность налоговым органам в уголовном процессе приостановить деятельность той или иной юридической компании, когда мы, допустим, не можем найти истинного владельца этой компании.