Террористы и наркодилеры нашли способ обойти международные режимы по борьбе с отмыванием денег. Вместо денег они переводят за границу крупные партии чая, сахара или макарон. По мнению экспертов, такой метод перемещения средств через границу трудно контролировать — преступные сделки почти неотличимы от гуманитарных или коммерческих поставок, пишут «Ведомости».
Впервые метод отмывания денег через торговлю продовольствием был применен латиноамериканскими наркоторговцами в 1990-х гг., но сейчас он приобретает все большую популярность у исламских экстремистов, пытающихся оказать помощь союзникам в Палестине и других регионах Ближнего Востока. Вместо того чтобы переводить собранные на финансирование террора деньги напрямую контрагентам в проблемных странах, они покупают на них партии продовольственных товаров, таких как растительное масло и сахар…
Полностью с публикацией газеты «Ведомости» можно познакомиться на нашем сайте в разделе «Обзор прессы».