Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность крупной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством в сфере алкогольной продукции. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
По их информации, лишь за период с 2018 по 2024 финансовый год аферисты могли совершить махинации на сумму около 69 млн евро. Уточняется, что мошенничество было связано с уклонением от уплаты НДС по коммерческим операциям. Были задержаны восемь человек.
Преступная организация имела серьезные международные связи и действовала на рынке алкогольных напитков через корпоративную структуру, состоящую из 93 компаний из разных государств. Стражи порядка заявили об изъятии около 400 тыс. евро наличными, был наложен арест на 1 млн евро на банковских счетах.