Сотрудники полиции задержали восемь человек, которые подозреваются в хищении денег через подарочные сертификаты на маркетплейсе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей задержали восьмерых участников организованной группы. По имеющимся данным, сообщники действовали согласно сложной криминальной схеме на территории Ульяновской области и Московского региона", — написала она в своем телеграм-канале.
Волк пояснила, что несколько соучастников подбирали так называемых дропов, которые за деньги получали статус индивидуальных предпринимателей. При этом намерения вести предпринимательскую деятельность у них не было. Дропы открывали расчетные счета, получали банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись, а затем отдавали все это участникам организованной группы для осуществления банковских операций. "Передача банковских карт и документов осуществлялась через так называемых дроповодов. Получив все необходимое, другие соучастники осуществляли регистрацию дропов в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали. Оплата производилась подарочными сертификатами этой торговой площадки, после чего поступившие денежные средства обналичивались", — пояснила представитель ведомства.
По ее словам, подарочные сертификаты для данной криминальной схемы приобретались организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот финансы с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные деньги возвращались этим организациям, а участники группы получали комиссию.
"В ходе обыска один из фигурантов пытался уничтожить улики — сжечь документы и залить ноутбук водой. Эти действия были пресечены полицейскими. Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, 25 миллионов рублей, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", — рассказала Волк.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ). Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.